董事會專責委員會

審計委員會

審計委員會的主要職責為協助董事會維持高水平的企業管治,尤其是在集團的實質內部管控,包括財務、營運、合規、資訊科技控制方面,提供獨立意見,以保護資產及維持足夠的會計記錄,達至確保管理層在集團建立及維持一個有效管控環境。

審核委員會由三位獨立非執行董事組成,包括:

  • 鄞先民先生(主席)
  • Chandra Mohan S/O Rethnam先生
  • 黃格賢先生

提名委員會

提名委員會主要功能是審視董事會的結構、規模、組成(包括能力、知識及經驗)及就董事會的組成向董事會提供建議;物色合適及具資格的潛在董事會成員;及就填補董事會空缺人選作出挑選或向董事會提出建議;及就董事之委任、續任及繼任安排向董事會提供建議。

提名委員會由三位獨立非執行董事組成,包括

  • 鄞先民先生(主席)
  • Chandra Mohan s/o Rethnam先生
  • 黃格賢先生

薪酬委員會

薪酬委員會的主要功能是就與集團所有董事、主管及高層管理人員相關的整體薪酬政策向董事會提供建議,及審視表現為本的薪酬安排。

薪酬委員會由两位獨立非執行董事組成,包括

  • Chandra Mohan S/O Rethnam先生(主席)
  • 鄞先民先生
  • 黃國豪先生
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